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CENTIF — Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières
« Cellule nationale spécialisée dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Sénégal. La CENTIF reçoit, analyse et transmet les déclarations de soupçon des organismes assujettis. »
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) est une structure administrative spécialisée, créée en 2006 par la loi n° 2004-09 du 6 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Rattachée au Ministère chargé des Finances, la CENTIF est la cellule de renseignement financier (CRF) du Sénégal, membre du Groupe Egmont. Elle a pour mission principale de recevoir, d'analyser et de traiter les déclarations de soupçon transmises par les entités assujetties (banques, assurances, agents immobiliers, notaires, comptables, etc.) dans le but de détecter et de combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La CENTIF remplit plusieurs missions essentielles dans le dispositif national de lutte contre la criminalité financière. Elle analyse les informations financières reçues pour déterminer les faits pouvant constituer des infractions de blanchiment ou de financement du terrorisme. Lorsque l'analyse débouche sur des indices suffisants, elle transmet les dossiers au Parquet pour suites judiciaires. Elle assure également la sensibilisation des entités assujetties, la formation des acteurs concernés et la coopération avec les organisations internationales de lutte contre la criminalité financière (GAFI, GIABA).
La CENTIF est située au Scat Urbam, Lot E82, à Dakar. Elle est joignable par téléphone aux numéros +221 33 859 43 82 et +221 33 867 03 64, et par email à contact@centif.sn. Son site officiel, centif.sn, met à disposition des entités assujetties les formulaires de déclaration de soupçon, les textes législatifs et réglementaires, ainsi que les rapports annuels d'activité de la Cellule.
Scat Urbam, Lot E82, Plateau, DakarItinéraire
